Вопрос о юридических последствиях для дропа/доверенного лица/сопровождающего.

[iskander2301]

Думаю исходя из заголовка суть вопроса все поняли.
Просто хочу детальнее разобраться про степень ответственности.

Цепочка такая:

Есть дроп, отдавший карту под процессинг.
Знал он или не знал сразу отметаем, это не играет роли.
Допустим, ему залили не такой чистый трафик, как планировалось.
Не берем в расчет лютую чернуху. Ограничимся с к а м шопами, зеркалками и кидком на Форекс (инвестиции).

Для дропа последствия всем известные, я так понимаю - читай «мошенничество» и все возможные вариации последствий.

Больше интересует ответственность:

Во-первых для лица, на которое была сделана доверенность от этого дропа, с которой «доверенный» ходил в банк и вытаскивал застрявшие бабки.
Есть ли последствия для этого человека?
Фактически он представлял интересы дропа в банке и проводил за него операции по закрытию счета и снятию средств. Как это часто бывает.
И вторичный вопрос это если на человека доверенностей несколько от разных дропов со схожими ситуациями. Будет ли это «отягчающим» обстоятельством, в случае чего?
Или «доверенный» вообще не при делах в такой ситуации?

Вторая ситуация - это, если с дропом или доверенным в банке был просто «помощник», якобы более подкованный на юридические моменты, помогающий дропу разобраться в ситуации и опять же вытащить бабки.
То есть документально «помощник» никак с дропом не связан, а просто стоит рядом и заговаривает зубы менеджерам.

Какие последствия могут быть для этих двух вариантов?

 

[SerP]

На практике это сильно зависит от того, что эти дропы наговорят на допросе. Если будут четко стоять на том, что они разводные, то официально пришить им что-то довольно сложно. А вот если мусора все-таки закошмаривают дропа и он несет нужную им ересь, то довольно часто бывает что возбуждаются на них по 187-ой , поскольку налицо готовый состав. Плюсом могут еще шить 159-ю , поскольку в этом случае есть соучастие.

 

[iskander2301]

На практике это сильно зависит от того, что эти дропы наговорят на допросе.

Меня в большей степени интересуют последствия для доверенного человека из доверенности или помощника дропа. Будут ли они ответственны за что-то?

 

[SerP]

Меня в большей степени интересуют последствия для доверенного человека из доверенности или помощника дропа. Будут ли они ответственны за что-то?

Абсолютно аналогично, все зависит от того, что они понесут на допросах.
Плюсом имеет смысл понимать, что мусора очень часто не заморачиваются детальным анализом выписок, поскольку в большинстве своем довольно туповаты и не обладают ни желанием ни достаточным количеством времени чтобы разбираться в деталях. Поэтому далеко не факт, что твоих помогал вообще будут допрашивать.

 

[SerP]

Если у дропа имеется хоть какая-то часть мозга внутри головы, и при заключении договора с заказчиком (с вами), подписанном у нотариуса, следующие условия

Господи, что за бред ты несешь. У дропов берут карты под процессинг, это каким умственно отсталым надо быть, чтобы подписывать какие-либо договоры у нотариуса??? На землю спустись с планеты розовых пони. В реальной жизни если дропа собираются использовать под такие темы и он начинает нести бред похожий на твой - ему крутят пальцем у виска или чем-нить другим (в зависимости от дроповода) и говорят - "Урод, пошел нах, следующий..."

 

[Autogarage]

Вопрос о юридических последствиях для дропа/доверенного лица/сопровождающего.

Начну с определения терминов:

1. Дроп - это человек, который предоставил свою банковскую карту третьему лицу.

2. Доверенное лицо - это прямой клиент, который собирается использовать карту дропа, но перед использованием хочет подписать договор в банке или у нотариуса.

2.1. Также доверенное лицо может быть другим человеком, который работает на заказчика (прямого клиента) за вознаграждение.

3. Сопровождающий - это может быть сам клиент, курьер клиента, дроповод, сотрудник банка, нотариуса и т.д.

Далее:

Цепочка такая:

Есть дроп, отдавший карту под процессинг.
Знал он или не знал сразу отметаем, это не играет роли.
Допустим, ему залили не такой чистый трафик, как планировалось.
Не берем в расчет лютую чернуху. Ограничимся с к а м шопами, зеркалками и кидком на Форекс (инвестиции).

Для дропа последствия всем известные, я так понимаю - читай «мошенничество» и все возможные вариации последствий.

Да здесь как минимум статьи 159, 187 и другие. Комментарии, в принципе, не нужны...

Больше интересует ответственность:

Во-первых для лица, на которое была сделана доверенность от этого дропа, с которой «доверенный» ходил в банк и вытаскивал застрявшие бабки.
Есть ли последствия для этого человека?
Фактически он представлял интересы дропа в банке и проводил за него операции по закрытию счета и снятию средств. Как это часто бывает.
И вторичный вопрос это если на человека доверенностей несколько от разных дропов со схожими ситуациями. Будет ли это «отягчающим» обстоятельством, в случае чего?
Или «доверенный» вообще не при делах в такой ситуации?

Здесь уже как минимум две статьи на адрес доверенного лица, статьи 159, 33 и другие, помимо наказания дропу.

Цепочка следующая:

Сторона обманула терпилу, доверенное лицо приняло платёж на карту дропа, после чего терпила пишет заявление на адрес держателя карты (дропа). Мусора приедут к дропу, и он (дроп) сдаст, кому продавал карту. Затем мусора приедут к доверенному лицу, которому будут предъявлены как минимум статьи 159, 33 и другие. Таким образом, доверенное лицо должно вернуть средства жертве. Если оно не вернёт, то будет привлечено к ответственности по соответствующим статьям и т.д.

Вторая ситуация - это, если с дропом или доверенным в банке был просто «помощник», якобы более подкованный на юридические моменты, помогающий дропу разобраться в ситуации и опять же вытащить бабки.
То есть документально «помощник» никак с дропом не связан, а просто стоит рядом и заговаривает зубы менеджерам.

Какие последствия могут быть для этих двух вариантов?

Вероятность, что дело касается 159-й и 33-й статьи, как минимум, относится ко второму вашему вопросу. Если помощник (менеджер банка) осознанно участвовал в мошенничестве, то последствия будут серьезными. Если же нет, то его могут вызвать на допрос у мусоров, как минимум за содействие в рабочий процесс банка. Здесь многое зависит от того, кто пострадал: обычная терпила или серьезная шишка...

На землю спустись с планеты розовых пони

фсе, спустился на землю...

 

[Alex1971]

Если дело заведут , то минимум по 3 части , группа лиц и т.д, потом может часть поменяют, на меньшую. А все последствия сначала будут в рамах 3 части УК

 

[iskander2301]

Сторона обманула терпилу, доверенное лицо приняло платёж на карту дропа, после чего терпила пишет заявление на адрес держателя карты (дропа). Мусора приедут к дропу, и он (дроп) сдаст, кому продавал карту. Затем мусора приедут к доверенному лицу, которому будут предъявлены как минимум статьи 159, 33 и другие. Таким образом, доверенное лицо должно вернуть средства жертве. Если оно не вернёт, то будет привлечено к ответственности по соответствующим статьям и т.д.



Вероятность, что дело касается 159-й и 33-й статьи, как минимум, относится ко второму вашему вопросу. Если помощник (менеджер банка) осознанно участвовал в мошенничестве, то последствия будут серьезными. Если же нет, то его могут вызвать на допрос у мусоров, как минимум за содействие в рабочий процесс банка. Здесь многое зависит от того, кто пострадал: обычная терпила или серьезная шишка...


фсе, спустился на землю...

Скорректирую терминологию которую я заложил.

Доверенное лицо - это человек в доверенности, который уполномочен этой доверенностью представлять дропа в банке и имеет тот же функционал что и дроп. Никаких взаимоотношений типа «я - дроп, дал карту доверенному лицу чтобы он гонял по ней бабки» и тп в доверенности не указано. Обычный банковский шаблон. Кто там и что по этой карте делается нигде не написано.

Помощник - это человек который стоит рядом с дропом в банке и говорит за него. Никаких задокументированных отношений между ними опять же нет. Это не менеджер банка. Просто «друг» дропа.

При таких вводных, последствия те же самые?

 

[iskander2301]

Здесь многое зависит от того, кто пострадал: обычная терпила или серьезная шишка...

И мы не берем в расчет серьезную шишку. Тут никакие аргументы уже не помогут.
Да и как в обычном проце даже с периодически черным трафом попадет такой человек. Да и на сколько он попадает? На 50к? Думаю никто не будет разбираться.

Ну во всяком случае мы не берем это в расчет.

 

[iskander2301]

Вопрос актуален. Точный ответ так и не получен.