Вопрос о юридических последствиях для дропа/доверенного лица/сопровождающего.

iskander2301

Новичок
Пользователь
Регистрация
22 Май 2020
Сообщения
30
Реакции
5
Думаю исходя из заголовка суть вопроса все поняли.
Просто хочу детальнее разобраться про степень ответственности.

Цепочка такая:

Есть дроп, отдавший карту под процессинг.
Знал он или не знал сразу отметаем, это не играет роли.
Допустим, ему залили не такой чистый трафик, как планировалось.
Не берем в расчет лютую чернуху. Ограничимся с к а м шопами, зеркалками и кидком на Форекс (инвестиции).

Для дропа последствия всем известные, я так понимаю - читай «мошенничество» и все возможные вариации последствий.

Больше интересует ответственность:

Во-первых для лица, на которое была сделана доверенность от этого дропа, с которой «доверенный» ходил в банк и вытаскивал застрявшие бабки.
Есть ли последствия для этого человека?
Фактически он представлял интересы дропа в банке и проводил за него операции по закрытию счета и снятию средств. Как это часто бывает.
И вторичный вопрос это если на человека доверенностей несколько от разных дропов со схожими ситуациями. Будет ли это «отягчающим» обстоятельством, в случае чего?
Или «доверенный» вообще не при делах в такой ситуации?

Вторая ситуация - это, если с дропом или доверенным в банке был просто «помощник», якобы более подкованный на юридические моменты, помогающий дропу разобраться в ситуации и опять же вытащить бабки.
То есть документально «помощник» никак с дропом не связан, а просто стоит рядом и заговаривает зубы менеджерам.

Какие последствия могут быть для этих двух вариантов?
 
На практике это сильно зависит от того, что эти дропы наговорят на допросе. Если будут четко стоять на том, что они разводные, то официально пришить им что-то довольно сложно. А вот если мусора все-таки закошмаривают дропа и он несет нужную им ересь, то довольно часто бывает что возбуждаются на них по 187-ой , поскольку налицо готовый состав. Плюсом могут еще шить 159-ю , поскольку в этом случае есть соучастие.
 
На практике это сильно зависит от того, что эти дропы наговорят на допросе.
Меня в большей степени интересуют последствия для доверенного человека из доверенности или помощника дропа. Будут ли они ответственны за что-то?
 
Меня в большей степени интересуют последствия для доверенного человека из доверенности или помощника дропа. Будут ли они ответственны за что-то?
Абсолютно аналогично, все зависит от того, что они понесут на допросах.
Плюсом имеет смысл понимать, что мусора очень часто не заморачиваются детальным анализом выписок, поскольку в большинстве своем довольно туповаты и не обладают ни желанием ни достаточным количеством времени чтобы разбираться в деталях. Поэтому далеко не факт, что твоих помогал вообще будут допрашивать.
 
Если у дропа имеется хоть какая-то часть мозга внутри головы, и при заключении договора с заказчиком (с вами), подписанном у нотариуса, следующие условия
Господи, что за бред ты несешь. У дропов берут карты под процессинг, это каким умственно отсталым надо быть, чтобы подписывать какие-либо договоры у нотариуса??? На землю спустись с планеты розовых пони. В реальной жизни если дропа собираются использовать под такие темы и он начинает нести бред похожий на твой - ему крутят пальцем у виска или чем-нить другим (в зависимости от дроповода) и говорят - "Урод, пошел нах, следующий..."
 
Последнее редактирование модератором:
Вопрос о юридических последствиях для дропа/доверенного лица/сопровождающего.
Начну с определения терминов:

1. Дроп - это человек, который предоставил свою банковскую карту третьему лицу.

2. Доверенное лицо - это прямой клиент, который собирается использовать карту дропа, но перед использованием хочет подписать договор в банке или у нотариуса.

2.1. Также доверенное лицо может быть другим человеком, который работает на заказчика (прямого клиента) за вознаграждение.

3. Сопровождающий - это может быть сам клиент, курьер клиента, дроповод, сотрудник банка, нотариуса и т.д.

Далее:

Цепочка такая:

Есть дроп, отдавший карту под процессинг.
Знал он или не знал сразу отметаем, это не играет роли.
Допустим, ему залили не такой чистый трафик, как планировалось.
Не берем в расчет лютую чернуху. Ограничимся с к а м шопами, зеркалками и кидком на Форекс (инвестиции).

Для дропа последствия всем известные, я так понимаю - читай «мошенничество» и все возможные вариации последствий.
Да здесь как минимум статьи 159, 187 и другие. Комментарии, в принципе, не нужны...

Больше интересует ответственность:

Во-первых для лица, на которое была сделана доверенность от этого дропа, с которой «доверенный» ходил в банк и вытаскивал застрявшие бабки.
Есть ли последствия для этого человека?
Фактически он представлял интересы дропа в банке и проводил за него операции по закрытию счета и снятию средств. Как это часто бывает.
И вторичный вопрос это если на человека доверенностей несколько от разных дропов со схожими ситуациями. Будет ли это «отягчающим» обстоятельством, в случае чего?
Или «доверенный» вообще не при делах в такой ситуации?
Здесь уже как минимум две статьи на адрес доверенного лица, статьи 159, 33 и другие, помимо наказания дропу.

Цепочка следующая:

Сторона обманула терпилу, доверенное лицо приняло платёж на карту дропа, после чего терпила пишет заявление на адрес держателя карты (дропа). Мусора приедут к дропу, и он (дроп) сдаст, кому продавал карту. Затем мусора приедут к доверенному лицу, которому будут предъявлены как минимум статьи 159, 33 и другие. Таким образом, доверенное лицо должно вернуть средства жертве. Если оно не вернёт, то будет привлечено к ответственности по соответствующим статьям и т.д.

Вторая ситуация - это, если с дропом или доверенным в банке был просто «помощник», якобы более подкованный на юридические моменты, помогающий дропу разобраться в ситуации и опять же вытащить бабки.
То есть документально «помощник» никак с дропом не связан, а просто стоит рядом и заговаривает зубы менеджерам.

Какие последствия могут быть для этих двух вариантов?

Вероятность, что дело касается 159-й и 33-й статьи, как минимум, относится ко второму вашему вопросу. Если помощник (менеджер банка) осознанно участвовал в мошенничестве, то последствия будут серьезными. Если же нет, то его могут вызвать на допрос у мусоров, как минимум за содействие в рабочий процесс банка. Здесь многое зависит от того, кто пострадал: обычная терпила или серьезная шишка...

На землю спустись с планеты розовых пони
фсе, спустился на землю...
 
Если дело заведут , то минимум по 3 части , группа лиц и т.д, потом может часть поменяют, на меньшую. А все последствия сначала будут в рамах 3 части УК
 
Сторона обманула терпилу, доверенное лицо приняло платёж на карту дропа, после чего терпила пишет заявление на адрес держателя карты (дропа). Мусора приедут к дропу, и он (дроп) сдаст, кому продавал карту. Затем мусора приедут к доверенному лицу, которому будут предъявлены как минимум статьи 159, 33 и другие. Таким образом, доверенное лицо должно вернуть средства жертве. Если оно не вернёт, то будет привлечено к ответственности по соответствующим статьям и т.д.



Вероятность, что дело касается 159-й и 33-й статьи, как минимум, относится ко второму вашему вопросу. Если помощник (менеджер банка) осознанно участвовал в мошенничестве, то последствия будут серьезными. Если же нет, то его могут вызвать на допрос у мусоров, как минимум за содействие в рабочий процесс банка. Здесь многое зависит от того, кто пострадал: обычная терпила или серьезная шишка...


фсе, спустился на землю...
Скорректирую терминологию которую я заложил.

Доверенное лицо - это человек в доверенности, который уполномочен этой доверенностью представлять дропа в банке и имеет тот же функционал что и дроп. Никаких взаимоотношений типа «я - дроп, дал карту доверенному лицу чтобы он гонял по ней бабки» и тп в доверенности не указано. Обычный банковский шаблон. Кто там и что по этой карте делается нигде не написано.

Помощник - это человек который стоит рядом с дропом в банке и говорит за него. Никаких задокументированных отношений между ними опять же нет. Это не менеджер банка. Просто «друг» дропа.

При таких вводных, последствия те же самые?
 
Здесь многое зависит от того, кто пострадал: обычная терпила или серьезная шишка...
И мы не берем в расчет серьезную шишку. Тут никакие аргументы уже не помогут.
Да и как в обычном проце даже с периодически черным трафом попадет такой человек. Да и на сколько он попадает? На 50к? Думаю никто не будет разбираться.

Ну во всяком случае мы не берем это в расчет.
 
Вопрос актуален. Точный ответ так и не получен.
 
Назад
Сверху