Комплаенс Сбера проводит постоянный анализ ваших операций и чтобы вы не влетели в ЗСК дает вам рекомендации, как этого избежать. Вы же хотите найти лазейку, так не получится. Лазеек нет. Есть простой сценарий: Выстраивайте историю взаимоотношений между контрагентами, прогревайте счета мелкими переводами на сторонних поставщиков, не играйтесь с новорегами-они все потенциально красные, с точки зрения ЦБ. Ну не верят сейчас нигде, что компания, вчерашней даты регистрации, может сразу подписать контракт со строителем на сто тысяч миллионов и протранзитить их на карты физов или за сигареты табачникам. Готовьте документы до отправки перевода, проверяйте получателя перевода в БК Сбербанка до отправки перевода, пишите в чат и согласовывайте переводы до их отправки. А так чтобы была лазейка, по которой можно поменять буквы на латинские и отправить перевод на физа строго в 18:06 во вторник - не получится!
