Первый платеж с ООО

[push]

Тема "разгона" на физов с ООО "умерла" одной из первой и было это далеко не вчера.
Банки лояльно смотрят на переводы физлицам в случае, если одновременно с переводом "падает" 13% НДФЛ в бюджет.
И не забываете про комиссию на переводы в адрес ФЛ, до 10% может составлять от суммы в месяц.

Новорожденная девственная фирма не должна на след день сразу гонять деньги непонятно откуда и куда

Ну тут то хоть есть правда в моих словах?

 

[Welder]

Тема "разгона" на физов с ООО "умерла" одной из первой и было это далеко не вчера.
Банки лояльно смотрят на переводы физлицам в случае, если одновременно с переводом "падает" 13% НДФЛ в бюджет.
И не забываете про комиссию на переводы в адрес ФЛ, до 10% может составлять от суммы в месяц.

Не спорю, что мера разгона на физов уже не один день как "мертва", но в данной теме больше интересует возможность разовой акции так сказать, чтобы принять одну сумму и сразу скинуть на физа. Чтобы глаза не мазолить финмону да и себе нервы не трепать.
У меня была такая мысль, что первый платеж должны пропустить, потому что других платежей не было и финмон не может с ходу признать ООО и его операции сомнительными, следовательно такой платеж пропустить должны. Ну а дальше блок с большой вероятностью.
Поправьте мои догадки, если ошибаюсь.

 

[Erepb]

конечно есть риск, финмониторинг не дремлет

Какой риск? Лишь бы флудануть?
Первый платеж пройдет без проблем. Фин мин не дремлет от 500к и то ....
Уплату ндфл будут ждать с юр на физ. Платеж 100% пройдет.
Зачем что то советовать если не разбираешься.

 

[Victotaz]

первый платеж в большинстве банков выпадает на ручной контроль

я первые платежи делаю зарплатные налоги

Вы плохо представляете себе насколько сейчас Центробанк закрутил гайки. Первый платеж могут запросто могут не провести не только на физа, но и на ООО с НДС - например если оплата пришла по рисковым ОКВЭД и оба контрагента (отправитель и получатель) находятся в списках 639П

Всё верно... Опять же в зависимости от банка и назначения может пролезть один платёж на 300-400к, далее блок финмоном, ну а если пытаться выгнать одним пп суммы о которых говорит тс, в размере 1-10кк, вероятность лока близка к 100%. Без сопровождения это нереально сделать. На форуме есть человек, который занимается решением таких вопросов, можно к нему обратиться за консультацией. Без поддержки из банка лучше даже не пытаться, имхо

 

[Welder]

На форуме есть человек, который занимается решением таких вопросов, можно к нему обратиться за консультацией.

Можно ник его?

 

[Bolshevik]

идеальные первые платежи: налоги (НДФЛ и т.д.) сотовая связь (корп), мебель (для офиса), аренда, любые небольшие платежи публичным компаниям с зеленым рейтингом спарк, ну а уже дальше платежи физлицам (после уплаты НДФЛ)

 

[BenRu]

А задача какая? Один раз выпустить или стабильно это делать?
Короче все зависит от банка и региона, но у всех есть одинаковые правила первый приход до 600 с белой фирмы потом обязательные платежи Аренда, вода, канцелярия, 1 -1,2% налогов. ну и тд

 

[Bolshevik]

пройдет на каждого физа до 80000 - 110000 руб.(можно чуть больше, но это уже критично) в зависимости от названия банка, общий объем и назначение платежей это уже отдельная тема тоже от названия банка