Отмывание чёрных денег.

[mmet]

Как раз таки это отмывание. Так как исходя из поста выше-цель ТСа в том, чтобы его не спалили на приёме намученых средств. Поэтому это и есть отмыв. Обнал-это кража денег с карт с последующим прогоном по ,,прокладкам" т.е одноразовых картах-кошельках-миксерах с целью получения физической валюты.

Что за бред ты несёшь? Отмывание это легализация доходов, добытых преступным путем. Обналиченные деньги ещё не отмытые !

 

[Aleksandr1982]

Что за бред ты несёшь? Отмывание это легализация доходов, добытых преступным путем. Обналиченные деньги ещё не отмытые !

Серьезно?) Ну раз ты у нас такой Знаток-жду ниже комментарий по составу преступления о легализации доходов полученных преступным путем своими словами, а не фразами из Гугла)

 

[ruska]

Доброго времени суток, господа!
Не раз подымалась тема отмывки грязных денег!
Например, если тема касается шантажа и терпила 100% должен скинуть вам деньги, но принимать кэш на свою банковскую карту вообще не вариант, так вот пришла идея...
Что, если зарегистрировать несколько bitcoin кошельков и в дальнейшем давать терпиле доступ к одному из них... Механизм работы заключается в том, что он заходит на кошелек, пополняет его на энную сумму денег или сразу покупает нужную нам цифровую валюту на этом кошельке, после меняем пароль и переводим ранее купленную цифровую валюту себе на другой bitcoin кошелек, заметая при этом свои следы... Все твердят, что bitcoin кошельки и операции по ним полностью анонимны. Как вам такая идея?

Идея супер , биток не отслеживается, знаю ребят так мутят

 

[Ivan7]

Отслеживаются лишь транзакции. Можно миксер замутить. Можно левых обменников задействовать.

Ну миксонешь ты хорошенько, все равно рано или поздно можно отследить конечную транзакцию, верно? Вопрос времени, как говорится.

 

[Karim]

Ну миксонешь ты хорошенько, все равно рано или поздно можно отследить конечную транзакцию, верно? Вопрос времени, как говорится.

Транзакцию отследить возможно, ну а как вычислить чей именно это кошелёк и кого искать?

 

[shpr]

Зачем ему давать доступ? Зачем менять пароль? Если можно просто дать кошелек. В чем идея я так и не понял. По моему все уже принимают на битки или другую валюту. Смотря какая тема.

 

[EvgeniyK]

Через бк хорошо отмывать слышал, покер и тд

 

[Sergey67]

А не думал купить крипто кошелек дропа и его пластик БА, вывести на него и тем самым ты никак не светишься ? Или как ранее сказал парень, согласен, через бк можно спокойно прогнать любую сумму , главное что бы не захолдили .

 

[Shipik]

Зачем ему давать доступ? Зачем менять пароль? Если можно просто дать кошелек. В чем идея я так и не понял. По моему все уже принимают на битки или другую валюту. Смотря какая тема.

тоже не до конца выкупил тему

 

[Natasha]

Ни один терпила не будет что там там регать или пользоваться битком.Только карты. Виртуалки+миксер.