Качественный обнал юриков сдох?

[OMarat]

Пару-тройку лет работал здесь с качественным сервисом. Сначала все было отлично. Потом банки стали рекомендовать НЕ работать с определенными поставщиками (которых обнальщик давал), при этом запрашивая кучу доков по сделкам. Потом раз за разом у этих поставщиков переставали принимать декларации. Фактически это были и есть одноневки, зареганные на дропов.
До этого сервиса работал с другими ребятами, которые, к сожалению ушли в другую деятельность. Там все было на порядок лучше: поставщики у этих обнальщиков были реальными компаниями по грузоперевозкам, бух услугам, юр. конторы и т.д. - с действующими сайтами, сотрудниками, офисами и т.д. Для них обнал был доп.доходом. Поэтому ни у банков, ни у налоговой ни когда не было вопросов по работе с этими поставщиками.

Давно не видел, чтобы кто-то на подобном уровне работал. Неужели так сложно создать такие компании или договориться с ними? Понятно, что % будет больше. Но лучше переплатить и спать спокойно, чем потом истратить кучу нервов, времени и бабла, работая с однодневками.

Почему никто не хочет создать сервис подобного уровня? Спрос ведь есть.

Есть в теневом сегменте телеграмма индивид, который дает потенциальным клиентам табличку из 25-30 "белых" компаний. Правда, выплаты от него люди потом ждут месяцами, рассчитывает кусками по 100к переводом на карту т.е. на выходе получается не совсем кэш.

Работа с техничками чревата тем, что получив от Вас деньги с НДС, они сразу отправляют их на ИП без НДС, а НДС "зашивают" бумажным у профи. Через пару-тройку кварталов Вы читаете в акте камеральной проверки: "денежные средства контрагентом А выведены на счета индивидуальных предпринимателей в целях последующего обналичивания". И получаете рекомендацию убрать вычеты и доплатить налоги в бюджет.

Работа на "встречных потоках", когда Ваши деньги уходят со счета, на который Вы платите, на счета крупных компаний (Леруа Мерлен, Петрович, М.Видео, Метро, цветочные и табачные дистрибьюторы, металлисты) - это совсем другой уровень вовлеченности, который включает в себя много работы офф-лайн.

Получив от Вас деньги, и заплатив за реальный товар, такая компания получает этот товар и передает реальному покупателю, не являющемуся плательщиком НДС, с оплатой наличными в обмен на скидку 6-8% от цены поставки. Далее наличные выдаются Вам. Результат - НДС сформирован крупным поставщиком, "приемная" компания платит налоги мин. 1%, оплачивает аренду, канцтовары, связь и пр. - живет достаточно долго. Все это - большой труд, к которому готовы очень не многие.

 

[SerP]

Работа на "встречных потоках", когда Ваши деньги уходят со счета, на который Вы платите, на счета крупных компаний (Леруа Мерлен, Петрович, М.Видео, Метро, цветочные и табачные дистрибьюторы, металлисты) - это совсем другой уровень вовлеченности, который включает в себя много работы офф-лайн.

Ага, совсем недавно очень похожих дe6илов хлопнули:

Одна из крупнейших теневых обнальных площадок с собственным шоурумом подключала рестораны и кафе к схеме с подменными кассами и терминалами для карт. Через цепочки банков деньги переводились в автосалоны и турфирмы для покупки наличных.

«Шоурум» находился в Москве недалеко от проспекта Мира. Там происходило общение и подписывались бумаги: на аренду подменных касс, эфемерные информационные услуги и теневой эквайринг. Там же помогали установить приложение, благодаря которому можно было отслеживать и управлять скрытой выручкой»

Замусорили их разумеется конкуренты их же клиентов

Подробнее тут: https://www.rbc.ru/economics/11/11/2...7947852aec5bd8

 

[OMarat]

Ага, совсем недавно очень похожих дe6илов хлопнули:

Одна из крупнейших теневых обнальных площадок с собственным шоурумом подключала рестораны и кафе к схеме с подменными кассами и терминалами для карт. Через цепочки банков деньги переводились в автосалоны и турфирмы для покупки наличных.

«Шоурум» находился в Москве недалеко от проспекта Мира. Там происходило общение и подписывались бумаги: на аренду подменных касс, эфемерные информационные услуги и теневой эквайринг. Там же помогали установить приложение, благодаря которому можно было отслеживать и управлять скрытой выручкой»

Замусорили их разумеется конкуренты их же клиентов

Подробнее тут: https://www.rbc.ru/economics/11/11/2...7947852aec5bd8

Куда мир катится...
В лучшие годы рестики сами были поставщиками, знаю людей, кто много лет назад ставил на белые ООО без НДС "за услуги по организации питания на строительной площадке", получая обратно кэш для выплаты з/п.
Сейчас, с повсеместным введением платежных карт, рестораторы из Поставщиков перешли в категорию... Покупателей.

Так что есть смысл договариваться с небольшим банком об установке в холле ресторана банкомата, вешать табличку "Платежные карты временно не принимаются" и отправлять желающих заплатить картой снимать кэш в банкомате, чтобы рассчитаться по счету.

 

[Brickmann]

Авторами репортажа утверждается что техническая сторона была реализована так:

1. Организаторы схемы открыли «шоурум», где желающие по предварительной договоренности могли «ознакомиться с оказываемыми услугами».

2. Там происходило общение и подписывались бумаги: на аренду подменных касс, эфемерные информационные услуги и теневой эквайринг. Там же помогали установить приложение, благодаря которому можно было отслеживать и управлять скрытой выручкой.

3. Затем в ресторан приезжали технические специалисты для настройки POS-терминалов и кассы.

4. Когда все заработало, то данная схема позволяла скрыть выручку, полученную при оплате банковскими картами, а через приложение решить, что с ней сделать дальше: выдать серую зарплату сотрудникам, обналичить, перевести в криптовалюту. В случае расторжения договора все полученное оборудование забирали, а личный кабинет в приложении блокировали.

5. А в финале, чтобы теневая схема не привлекала внимания из-за расхождений данных кассы и расчетного счета, ресторанам предоставлялась подменная касса для неучтенной выручки.

Кроме генерации денег в удобно виде, эта схема позволяла:
1. Ресторанам и кафе платить серую зарплату.
2. Держать финансовые показатели на уровне, необходимом для получения налоговых льгот и права не платить НДС

про работу на "синхронизации потоков" и продажу "реально сформированных вычетов" - не нашел упоминаний. если ошибаюсь - поправьте

 

[Brickmann]

В лучшие годы рестики сами были поставщиками

Так что есть смысл договариваться с небольшим банком об установке в холле ресторана банкомата, вешать табличку "Платежные карты временно не принимаются" и отправлять желающих заплатить картой снимать кэш в банкомате, чтобы рассчитаться по счету.

не все так просто. нужно учитывать специфику отрасли: большие клубные проекты (равно как и большие рестораны) уже не окупаются. Потребитель стал избирательный, требовательный! соответственно опытные рестораторы делают ставку на малые "тематические" ресторанчики и бары (грузинский, вьетнамский, узбекский и др.)

Начиная от Столовой №57 в ГУМе - стилизованной под большие советские "комбинаты питания" только внешне. имеющей павильоны "Восточный", итальянской кухни, кафе "Фестивальное" и т.п.

многие начинающие хозяева корчмы работают по франшизе. часто одним из условий франшизы является аренда площади на последнем этаже торгового центра. во всех торговых центрах банкоматные зоны находятся преимущественно на первых этажах, "ресторанные дворики" - на последних. зажравшийся покупатель запросто уйдет к принимающему оплату по терминалу соседу (конкуренту)