юр/юр сбербанк блокирует операцию, как пройти?

[Tamel]

При перевод с юр. лица на юр.лицо (свежерег, желтый по ЗСК) сбер блокирует перевод с таким примечанием:
"Уважаемый клиент, после дополнительного контроля в проведении операции отказано на основании ст. 7 ФЗ 115 или во избежание рисков мошенничества."

Статус операции: отклонен банком.

Как можно это обойти?
Несколько раз создавали платежное поручение.

Все больше и больше такого, раньше пролетало +-.

 

[Tamel]

Сюда же дополню.
Кто знает на какие юрики проходит норм?
Если старое юр. лицо, но смена дира и новые счета, то как реагирует сбер?

 

[Brickmann]

Если старое юр. лицо, но смена дира и новые счета, то как реагирует сбер?

смена директора в старинном юрлице - для банка равна открытию расчетного счета заново. Во многом от личности господина Генерального директора устанавливается уровень риска (который может быть пересмотрен не ранее чем через полгода)

откуда мы можем знать как отреагирует Сбер если даже в стартовом посте темы не указано происхождение средств и примерные суммы п-п?

 

[Tamel]

смена директора в старинном юрлице - для банка равна открытию расчетного счета заново. Во многом от личности господина Генерального директора устанавливается уровень риска (который может быть пересмотрен не ранее чем через полгода)

откуда мы можем знать как отреагирует Сбер если даже в стартовом посте темы не указано происхождение средств и примерные суммы п-п?

А банк может понять, что р/с, куда переводят деньги открыт недавно?
Если я из сбербанка перевожу в какой-нибудь, допустим, модульбанк?
По идее сбер же не должен знать дату открытия счета?

Средства белые, пп 500 тыс.+, хотя даже на платежках меньше (допустим 150к), на свежергнутую организацию, сбер не пускает деньги. Вообще никак.

 

[fotoboss]

А банк может понять, что р/с, куда переводят деньги открыт недавно?
Если я из сбербанка перевожу в какой-нибудь, допустим, модульбанк?
По идее сбер же не должен знать дату открытия счета?

Средства белые, пп 500 тыс.+, хотя даже на платежках меньше (допустим 150к), на свежергнутую организацию, сбер не пускает деньги. Вообще никак.

У сбера есть опеределенный список недоброжелательных контрагентов, которые замешаны или подозреваются в мош-честве.

Если ген.директор на чьё имя зарегистрирована фирма, заявлен в сбере как подозрительное лицо, сбер не даст выпустить бабки со счёта.

 

[Tamel]

У сбера есть опеределенный список недоброжелательных контрагентов, которые замешаны или подозреваются в мош-честве.

Если ген.директор на чьё имя зарегистрирована фирма, заявлен в сбере как подозрительное лицо, сбер не даст выпустить бабки со счёта.

вот, спасибо!
а есть ли понимание, как можно пробить этот момент (и что именно нужно проверять), до того как я куплю фирму с таким директором или до того, как я зарегестрирую фирму на такого персонажа)

 

[fotoboss]

вот, спасибо!
а есть ли понимание, как можно пробить этот момент (и что именно нужно проверять), до того как я куплю фирму с таким директором или до того, как я зарегестрирую фирму на такого персонажа)

точного понимания нет, как определить, ну по моему если прям такому человеку перевод делаешь со сбера, сбер пишет "Недоброжелательный получатель" или что то такое, подозрения на мош.действия.

 

[Tamel]

тема все еще актуальна.
буду рад развитию и любым комментариям.
может быть можно как-то прогреть?
например отправляем в начале платеж на маленькую сумму, дальше шлем уже всю?

 

[epson950]

Вот такая же история постоянно с новорегами ИП/ООО не пускает зеленый и все, из анализа заметил вот что:
Если сбер всетаки пропустил платеж и ты сразу снял кэш в другом стороннем банке, то все следующая платежка уже не пройдет.
Если скамите или где то палите реки, возможно Вас умельцы уже вносят в ЧС Сбера. Те же контрагенты например.
Так же если у Вас тоже есть сбер, и Вы попали в ЧС Сбера , то в свой ЛК уже не пускает отправляет сразу в офис с подозрением на мошенничество
Пробовали на разных дропов и проблемных с долгами и совсем зелёных кому только 18 стукнуло. Лотерея.
Причём что в других банках лавка зеленый светофор даже новорег.
Было даже так , что не пропускает, потом через месяц пропускает.
Еще обращали внимание , что не пропускал , когда были суды за админ нарушения есть исполнительные производства за ерунды в виде коммуналки.
Склоняюсь больше к тому варианту что банковская система объединилась и сбер видит , что деньги сразу сняли. Второй вариант все дело в дропе. Его истории.
Третий вариант у зеленого уже давно настроены алгоритмы по выявлению дропов.
Конечно если кто то может помочь перед покупкой на проверку или решение вопроса - пишите сюда в тему.

 

[OMarat]

Вот такая же история постоянно с новорегами ИП/ООО не пускает зеленый и все, из анализа заметил вот что:
Если сбер всетаки пропустил платеж и ты сразу снял кэш в другом стороннем банке, то все следующая платежка уже не пройдет.
Если скамите или где то палите реки, возможно Вас умельцы уже вносят в ЧС Сбера. Те же контрагенты например.
Так же если у Вас тоже есть сбер, и Вы попали в ЧС Сбера , то в свой ЛК уже не пускает отправляет сразу в офис с подозрением на мошенничество
Пробовали на разных дропов и проблемных с долгами и совсем зелёных кому только 18 стукнуло. Лотерея.
Причём что в других банках лавка зеленый светофор даже новорег.
Было даже так , что не пропускает, потом через месяц пропускает.
Еще обращали внимание , что не пропускал , когда были суды за админ нарушения есть исполнительные производства за ерунды в виде коммуналки.
Склоняюсь больше к тому варианту что банковская система объединилась и сбер видит , что деньги сразу сняли. Второй вариант все дело в дропе. Его истории.
Третий вариант у зеленого уже давно настроены алгоритмы по выявлению дропов.
Конечно если кто то может помочь перед покупкой на проверку или решение вопроса - пишите сюда в тему.

Попробуйте первый платеж провести через сервис "Безопасная сделка", который предлагает Сбербанк.
ЮЛ, на которое нужно поставить д/с., будет Продавцом, а ЮЛ, с которого нужно поставить - Покупателем.
После подтверждения поставки деньги разблокируются Сбербанком и уходят. Комиссия банка - 0,5% от суммы. Последующие платежи на этого же контрагента можно ставить уже обычными п/п.