анти-фрод ру банков

[TheOvo]

ищу человека кто хорошо разбирается в антифроде ру банков
только ЮР!
банки часто морозят платежи на мои реквизиты.
хочу узнать причины, хочу узнать как обходить антифрод, подбирать правильные фирмы для приемки.
готов оплатить консультацию или возможно взаимовыгодное, интересное общение.

 

[T34]

Приветствую!
Работаю в сфера обнала Юр-лиц.
Интересно было бы пообщаться , оставь свой телеграмм для связи.
Благодарю.

 

[Alex50]

анти фрод или по 115 фз фин мониторинг банка?
помимо фин мона банка, есть еще фин мониторинг, от которого и приходит 80% запросов банкам а до него еще никто не добрался

 

[OMarat]

ищу человека кто хорошо разбирается в антифроде ру банков
только ЮР!
банки часто морозят платежи на мои реквизиты.
хочу узнать причины, хочу узнать как обходить антифрод, подбирать правильные фирмы для приемки.
готов оплатить консультацию или возможно взаимовыгодное, интересное общение.

Самый простой способ - посмотреть по ИНН, в списках ты или нет. У НайтФлайта вроде бот был рабочий, который позволяет это делать.

 

[wamble]

Добрый день , если после поступления бн сразу превращается в кэш , то лучше избегать такого и больше работать с контриками которые не подсвечиваются красным при проверке на светофоре , например ( заказывать канцелярию )
И посмотрите себя первоначально на списки 115фз .