ОЗОН банк вопрос

[Elfanata]

Приветствую весь честной народ!
Вопрос какую максимальную сумму закидывали на карту физа ОЗОН банка?
Ситуация следующая, идет суд, физик его выйграл, нужно принять достаточно крупную сумму по исполнительному производству от приставов, порядка 8 млн руб. Но из реквизитов остался только озон, все остальные банки у физа в блоке (не по 115)
Хочу узнать есть ли смысл загонять такую сумму на озон или в момент счет ляжет?

 

[Ivanna54]

Когда только начиналась история с озоном, держал и 1кк и 2кк, после наплыва всех желающих выжать новую темку, пошли блоки. Сперва хорошо, что выдерживало 500, потом радовались 300.

С учетом текущих реалий, юрик то не всегда может выдержать такую сумму, а тут физик, еще и озон. Лично мое мнение, вряд ли выдержит, если счет нулевой. Если торговые операции были на внушительные суммы, есть шанс. В теории, если монетки хотя бы серого характера, можно в наглую счет не начинать в ту же секунду пытаться опустошить, что добавит шансов, но как настроены алгоритмы у озона - загадка.

 

[uristalex]

Приветствую весь честной народ!
Вопрос какую максимальную сумму закидывали на карту физа ОЗОН банка?
Ситуация следующая, идет суд, физик его выйграл, нужно принять достаточно крупную сумму по исполнительному производству от приставов, порядка 8 млн руб. Но из реквизитов остался только озон, все остальные банки у физа в блоке (не по 115)
Хочу узнать есть ли смысл загонять такую сумму на озон или в момент счет ляжет?

с приличной вероятностью счет локнут, на вопрос происхождения денег счет разлочат, после показа суд.акта

я бы взыскивал через приставов, тогда источник пополнения будет казначейство, т.е. гос-во, а эти деньги априори считаются НЕ криминальными по 115фз

а часто банк изучает и примечание , за что перевод и вопросы отпадут

 

[Nulesmurt]

с приличной вероятностью счет локнут, на вопрос происхождения денег счет разлочат, после показа суд.акта

я бы взыскивал через приставов, тогда источник пополнения будет казначейство, т.е. гос-во, а эти деньги априори считаются НЕ криминальными по 115фз

а часто банк изучает и примечание , за что перевод и вопросы отпадут

Из личного опыта, Почта банк и Тинькофф лочили карты при поступлении от приставов. Причем Почта банк сразу с приглошением в офис, а Тинькофф просто просил показать откуда деньги. Причем суммы по приказам не более 450к, но все равно улетали в блок на ура. Поэтому банку пофиг что деньги из казначейства, главное сумма больше 15к, значит человек уже почти террорист и отмыватель преступных доходов)))

 

[uristalex]

Из личного опыта, Почта банк и Тинькофф лочили карты при поступлении от приставов. Причем Почта банк сразу с приглошением в офис, а Тинькофф просто просил показать откуда деньги. Причем суммы по приказам не более 450к, но все равно улетали в блок на ура. Поэтому банку пофиг что деньги из казначейства, главное сумма больше 15к, значит человек уже почти террорист и отмыватель преступных доходов)))

в наше идиотское время в что угодно поверишь

тут то простые объяснения - выслал копию ИЛ или лучше - суд.акт и все, вопросы происхождения денег закрыты

 

[IgorSPB178]

Можно принять и закинуть его на счет под % годовые где платят

 

[Elfanata]

Благодарствую за советы)
Физик живой нормальный, пару лет кстати был поставщиком озона как ипшник, с копеечной правда обороткой по 200-400 тр в месяц. Карта работает постоянно, покупки, оплаты и тп, оборот 80-300 тр в течении этого года. Да деньги будут от приставов поступать, т.к. взыскание им передам. Посмотрим, если пойду по этой дороге опишу в теме как банк такой заход расценил.

 

[OMarat]

Благодарствую за советы)
Физик живой нормальный, пару лет кстати был поставщиком озона как ипшник, с копеечной правда обороткой по 200-400 тр в месяц. Карта работает постоянно, покупки, оплаты и тп, оборот 80-300 тр в течении этого года. Да деньги будут от приставов поступать, т.к. взыскание им передам. Посмотрим, если пойду по этой дороге опишу в теме как банк такой заход расценил.

Если физик и правда живой, но проблемный с точки зрения открытия новых счетов - попробуйте открыть пополняемый вклад в АБ Россия или Сургутнефтегазбанке, и выдать приставам реквизиты счета вклада. Так точно не будет блока по 115-ФЗ, вклад и отлежка сделают свое дело.

 

[Brickmann]

Из личного опыта, Почта банк и Тинькофф лочили карты при поступлении от приставов.

я наверно уже "олд скул"???
мне и в голову не пришло бы сдавать в приемную ОСП реквизиты онлайн-банков Почты и Озона. а давать "под вывод ФССП" счет взыскателя в теневом хитро.в.ы.е.банном Т-Банке (бывший Тинькофф) - ...

видимо я воспитан старомодно и хочу произвести хорошее впечатление на приставов

тем более что у каждого второго дропа есть личный счет в Тине - на себя (пока не возобновили исп.пр-ва) или на своего родственника без долгов ФССП. по этой причине Тинь и Сбер для "вывода ФССП" не годятся

 

[TT53]

С Озон всё ое пока по приставам, а что тинькоф что почта это беда