- Регистрация
- 5 Янв 2018
- Сообщения
- 831
- Реакции
- 1,700
В Украине за обмен Webmoney, Yandex.money можно отгрести до 5 лет
(Это все применительно к Украине, нас, жителей России, не касается, мы защищены надежно национальным законодательством, нас только за лайки и репосты могут упрятать), так что спим спокойно
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области в составе:
судьи Хоростиль Р.В.,
при секретаре Басюк С.Р.,
прокурора Савчука В.А.,
обвиняемого _____
и его защитника Повх И.Д.,
рассмотрев в предварительном судебном заседании в зале суда уголовное производство по обвинению _____, ______1, уроженца АДРЕС_1, работающего экспедитором в транспортной компании «Тедис Украина», со средним специальным образованием, женатого, РНКОПП ______1 ранее не судимого,
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 УК Украины, -
У С Т А Н О В И Л:
Обвиняемый _____ совершил неправомерное использование электронных денег и неправомерное использование электронных денег, совершенное повторно, при следующих обстоятельствах.
_____, начиная с 2017 года, точной даты в ходе досудебного расследования не установлено, не имея соответствующей лицензии от Национального банка Украины, осознавая, что занимается противоправной деятельностью и действуя с прямым умыслом направленным на получение денежного вознаграждения за предоставление услуг по вводу / выводу электронных средств , действуя в нарушение требований п. 1 ч. 9.3 ст. 9, п. 3 ч. 15.1, п 4, 5 ч. 15.4 ст. 9 Закона Украины «О платежных системах и переводе средств в Украине», п. 1.3 Положения «Об электронных деньгах в Украине», утвержденное Постановлением Правления Национального банка Украины №481 от 04.11.2010 года, решение СНБОУ «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) »от 28.04.2017 года, введенного в действие Указом президента Украины № 133/2017, решение СНБОУ« О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) »от 02.05.2018 года, введенного в действие Указом президента В ны № 126/2018, использовал в своей деятельности электронные деньги платежных систем «WebMoney Transfer», «Money.Yandex.ru» и предоставлял услуги по вводу / выводу электронных денег (украинская гривна, доллар США, российский рубль) с помощью указанных платежных систем .
Перевод электронных денег на наличные _____ организовал следующим образом: заказчики услуги - физические лица с помощью объявления размещенного _____ в созданном им Интернет ресурсе: http: // ______2, на страницах которого осветил реквизиты контактных _____ов телефонов: ______2, ______3, а также электронной почты: ______3, узнавали о деятельности _____ по ввода / вывода электронных денег.
В дальнейшем, заказчики услуги - физические лица в телефонном режиме связывались с _____, договаривались о ввод / вывод электронных денег в наличную форму (в основном это доллар США, украинская гривна, российский рубль) и пересылали соответствующую сумму на расчетные счета _____ в АО КБ «ПриватБанк», «WebMoney Transfer» и «Money.Yandex.ru», которые находились у последнего в использовании и получали эквивалентную сумму средств, по курсу установленного _____ на свои электронные кошельки / расчетные счета.
Так, 26.09.2018 года ОСОБА_3 с целью приобрести электронные деньги, на Интернет-ресурсе http: // ______2 ознакомился с изложенным _____ объявлением о предоставлении им услуг по вводу / выводу электронных денег, в результате чего _____ стали известны _____а контактных мобильных телефонов _____, - ______2, ______3.
В дальнейшем, _____ решил воспользоваться услугами указанными в объявлении, а именно пополнить свой электронный кошелек в системе «Money.Yandex.ru» под № ______4 денежными средствами в сумме 2200грн. на эквивалентную сумму в российских рублях. В этот же день, в 15 часов. 45 мин., _____, позвонив на _____ мобильного телефона ______3, узнал от _____ о том, что последний может осуществить пополнение электронного кошелька _____ в системе «Money.Yandex.ru» под № ______4 денежными средствами за вознаграждение в размере около 1,25% от суммы пополнения.
Кроме этого, _____, преследуя умысел на неправомерное использование электронных денег, сообщил _____, что для осуществления данной операции необходимо перечислить денежные средства в сумме 2200грн. на расчетный счет, обслуживающий банковскую платежную карточку № ______5, эмитированных АО КБ «Приватбанк» по имени _____ В этот же день, примерно в 17год. 36хв., _____, выполняя указание _____, с помощью терминала АО КБ «Приватбанк», серия № TS205066, расположенного по адресу: г.. Ивано-Франковск, ул. Черновола, 60, перечислил _____ на расчетный счет, обслуживающий банковскую платежную карточку № ______5, эмитированных АО КБ «Приватбанк» на его имя, денежные средства в сумме 2200грн.
В дальнейшем, 26.09.2018 года в 18 ч. 00хв., _____, находясь в неустановленном досудебным расследованием месте, перечислил на электронный кошелек в системе «Money.Yandex денежные средства в сумме 5435 российских рублей, что в эквиваленте составляет 2200грн., которые были предварительно зачислены на расчетный счет, обслуживающий банковскую платежную карточку № НОМЕР_5, эмитированных АО КБ «Приватбанк» по имени ______1
Кроме этого, в конце 2017 ______4, с целью обменять электронные деньги на Интернет-ресурсе http: // ______2 ознакомился с изложенным ______1 объявлением о предоставлении им услуг по вводу / выводу электронных денег, в результате чего ______4 стали известны номера контактных мобильных телефонов ______1, - НОМЕР_2, НОМЕР_3.
В дальнейшем, в августе 2018 ______4 решил воспользоваться услугами указанными в объявлении, а именно осуществить обмен электронной валюты в сумме 600 WMZ, которая находилась на электронной кошельки в системе «WebMoney Transfer», зарегистрированном на его имя.
С этой целью, 27.08.2018 года в 19год. 14 мин. ______4, позвонив на номер мобильного телефона НОМЕР_3, узнал от ______1 о том, что последний может осуществить обмен электронных денег, находящихся на счете «WebMoney Transfer», зарегистрированном на имя ______4, в сумме 600 WMZ за вознаграждение в размере около 2, 8% от суммы обмена.
В дальнейшем, ______1, находясь в неустановленном досудебным расследованием месте, совершил обмен электронной валюты в сумме 600 WMZ, которая находилась на электронном кошельке в системе «WebMoney Transfer», зарегистрированном на имя ______4, на денежные средства в сумме 600 долларов США, которые 01.09 .2018 года, находясь на ул. Шевченко в г.. Ивано-Франковске, лично передал ______4
Также, 04.09.2018 года в 14 ч. 16хв. ______5, с целью осуществить обмен электронных денег на национальную валюту, позвонив на номер мобильного телефона НОМЕР_3, узнал от ______1 о том, что последний может осуществить обмен электронных денег, находящихся на счете «WebMoney Transfer» № НОМЕР_6, зарегистрированном на имя ______5, в сумме 2900 WMZ за вознаграждение в размере около 0,8% от суммы обмена.
В дальнейшем, ______1, находясь в неустановленном досудебным расследованием месте, совершил обмен электронной валюты в сумме 2900 WMZ, которая находилась на электронной кошельки в системе «WebMoney Transfer» под № НОМЕР_6, зарегистрированном на имя ______5, на денежные средства в сумме 1165грн. , которые в тот же день, находясь на углу ул. Черновола - Матейки в г.. Ивано-Франковск, лично передал ______5
Также, 21.09.2018 года в 15 ед. 58хв. ______6, с целью осуществить обмен электронных денег на национальную валюту, позвонив на номер мобильного телефона НОМЕР_3, узнал от ______1 о том, что последний может осуществить обмен электронных денег в сумме 15 WMZ, которые находятся на счете «WebMoney Transfer», зарегистрированном на имя "я ______6, за вознаграждение в размере около 0,8% от суммы обмена.
В дальнейшем, ______1, находясь в неустановленном досудебным расследованием месте, совершил обмен электронной валюты в сумме 15 WMZ, которая находилась на электронной кошельки в системе «WebMoney Transfer», зарегистрированном на имя ______6, на денежные средства в сумме 390грн., Которые в тот же день, находясь на территории г.. Ивано-Франковск, лично передал ______7
Кроме этого, 08.10.2018 года в 13год. 06хв. ______8, с целью осуществить обмен электронных денег на национальную валюту, позвонив на номер мобильного телефона НОМЕР_3, узнал от ______1 о том, что последний может осуществить обмен электронных денег, а именно WMZ, которые находятся на счете «WebMoney Transfer», зарегистрированном на имя "я ______8, за вознаграждение в размере около 2,8% от суммы обмена.
В дальнейшем, ______1, находясь в неустановленном досудебным расследованием месте, совершил обмен электронной валюты WMZ, которая находилась на электронном кошельке в системе «WebMoney Transfer», зарегистрированном на имя ______8, на денежные средства в сумме 8000грн., Которые в тот же день, находясь на ул. Республиканская в г.. Ивано-Франковске, лично передал ______8
Во время досудебного расследования 22.12.2018 года между прокурором Ивано-Франковской местной прокуратуры Савчуком В.А. и обвиняемым ______1 заключено соглашение о признании виновности.
Прокурор в судебном заседании указал на возможность утверждения соглашения о признании виновности, заключенного между ним и обвиняемым.
В судебном заседании обвиняемый ______1 безоговорочно в полной мере признал свою вину в совершении инкриминируемых преступлений, искренне раскаялся, просил суд утвердить соглашение о признании виновности от 22.12.2018 года, последствия заключения и утверждения которой, а также вид наказания, которое будет применено к нему, он понимает.
Защитник обвиняемого также просил суд утвердить заключенное 22.12.2018 года между прокурором и его подзащитным соглашение о признании виновности. (Какой молодец, настоящий профессионал своего дела, иначе хyй бы там доказали этот бред. Прим. Topaz)
Заслушав мнение участников судебного производства, разъяснив последствия заключения и утверждения сделки в соответствии с требованиями ст. 473 УПК Украины, убедившись, что заключение соглашения сторонами является добровольным, то есть не является следствием применения насилия, принуждения, угроз или следствием обещаний или действий любых других обстоятельств, чем те, которые предусмотрены в соглашении, исследовав материалы уголовного производства, суд считает, что соглашение о признании виновности, заключенное 22.12.2018 года между прокурором Ивано-Франковской местной прокуратуры Савчуком В.А. и обвиняемым ______1, следует утвердить, исходя из следующего.
В соответствии со ст. 469 УПК Украины в уголовном производстве может быть заключено соглашение между прокурором и подозреваемым или обвиняемым о признании виновности, которая заключается в производстве по уголовным проступков, преступлений небольшой или средней тяжести, тяжких преступлений, в результате которых вред причинен только государственным или общественным интересам.
Преступления, в совершении которых ______1 безоговорочно признал себя виновным, согласно ст. 12 УК Украины преступлениями средней тяжести, в результате которых вред причинен только государственным интересам, поэтому исходя из положений ст 468, 469 УПК Украины соглашение о признании виновности при изложенных выше обстоятельствах может быть заключено.
Предоставленная суду соглашение соответствует требованиям, предъявляемым к соглашению о признании виновности, предусмотренных ст. 472 УПК Украины, в том числе по степени и вида согласованного между сторонами наказания и последствий невыполнения соглашения.
Обстоятельств, которые бы указывали на необходимость отказа в утверждении соглашения судом не установлено.
В частности, суд считает, что действия обвиняемого ______1 правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 200 и ч. 2 ст. 200 УК Украины, а согласованное соответствии с требованиями ч. 1 ст. 70 УК Украины окончательное наказание обвиняемому в виде штрафа в размере 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 85000грн., С учетом общественной опасности содеянного, смягчающих наказание обстоятельств (беспрекословное полное признание вины, его искреннее раскаяние и активное способствование раскрытию преступления) и отсутствием обстоятельств, отягчающих обвиняемому наказание - будет достаточным, справедливым и необходимым для его исправления, а также для предупреждения совершения новых преступлений как им, так и другими лицами.
Процессуальные издержки отсутствуют. Гражданский иск заявлялся.
Вопрос вещественных доказательств по делу решить в соответствии со ст. 100 УПК Украины.
Мера пресечения в отношении обвиняемого ______1 не избиралась.
Руководствуясь п. 1 ч. 3 ст. 314, ст 368, 373, 374, 474, 475 УПК Украины, суд -
ПРИГОВОРИЛ:
Утвердить соглашение о признании виновности, заключенное 22 декабря 2018 между прокурором Ивано-Франковской местной прокуратуры Савчуком В.А. и обвиняемым ______1 в уголовном производству по обвинению ______1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 УК Украины.
______1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 УК Украины и назначить наказание:
- по ч. 1 ст. 200 УК Украины в виде в виде штрафа в размере 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 51000 (пятьдесят одну тысячу) гривен;
- по ч. 2 ст. 200 УК Украины в виде в виде штрафа в размере 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 85000 (восемьдесят пять тысяч)гривен.
На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим определить ______1 окончательное наказание в виде штрафа в размере 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 85000 (восемьдесят пять тысяч) гривен.
Вещественные доказательства согласно постановления следователя от 18.10.2018 года, от 18.10.2018 года и от 22.12.2018 года, которые согласно расписки от 22.12.2018 года возвращены обвиняемому ______1 - считать ему возвращенными.
Копию приговора вручить обвиняемому и прокурору немедленно после его провозглашения, другие участники имеют право получить его копию в суде.
Приговор может быть обжалован только по основаниям, предусмотренным в ч. 4 ст. 394 УПК Украины, путем подачи апелляционной жалобы в Ивано-Франковского апелляционного суда через Ивано-Франковский городской суд в течение тридцати дней со дня его провозглашения.
Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такую жалобу не было подано.
Судья Р.В. Хоростиль
P/S. Эта, и другие темы, не создаются лишь бы что-то запостить.
Господа, участники теневого, и белого, в том числе бизнеса (белого, на ваш взгляд, но он, как видим расходится с мнением государства), цените себя, свои услуги, и умейте вразумительно объяснить покупателю - цена на черном рынке строится не из-за сложности действий - делов то, например, взять и посмотреть какую-то информацию - один клик мышкой, или отправка дропа в банк, но этот клик включает в себя вот эти проблемы, которые будут тянуться оооочень долго, и в том числе переключаться и на детей и внуков
То, что судили незаконно, всем похyй, а вот то, что судим - далеко нет
И вот уход от этих возможных проблем, это очень дорогое удовольствие - анонимность стоит колоссальные деньги, и это не с воздуха взяты цифры.
Пример, ВекторТ13 с уставным фондом фирмы 6 млрд долларов
И он же ж их где-то заработал
Где, как не на форуме?
Услуга востребована, оказывается
Так это только на него зарегано 6ккк, а на дропов - сколько?
В общем, будьте грамотными людьми, не продавайте будущее детей за 5 % прибыли
Раз уже рисковать под такими вышеозвученными приколами кривосудия, так хоть за что-то
P/P/S Тема опубликована в рамках рекламы перспективного, открывающегося сервиса и обоснования его цен
