Вопрос по Локо Банку ИП

[makkks]

Доброго Дня.
Есть вопрос по Р\сч Локо Банк (ИП)
Оборотов по ИП не было (0) регистрация свыше 6 месяцев . На ИП порядка 4 счетов ( другие банки рабочие, так же 0 оборот)
Но при входящем платеже с ООО ( Счет в Сбер ) Сбер не провел платеж. С комментарием высокий риск мошеннических действий.
После этого Локо банк, приостановил обслуживание счета. С просьбой связаться с банком по телефону для прохождения идентификации руководителя (самого ИП).
Что делать?
Возможно ли решить данный вопрос?
Или ИП уже не желец т.к Сберу она не нравиться.

 

[Den13]

Подтвердить не пробовали? Или дроп не в доступе?
И сам ип как физик нигде в списках никаких не значился? В том же сбере к примеру?

 

[Elfanata]

Высок риск что физа этого вдоль и поперек по дебету укатали, вот все колом и встало

 

[Trikar]

Это Локо, было много ситуаций когда дроп открывал там р/с, курьер приезжает и документы подписывают - все ровно, через пару часов просто улетает в 115 ФЗ и все ****ец.
А у них ещё приколы с 115 ФЗ что если документы не кидаешь им в указанный срок, то они делают штраф с пенями, такие дела)
Одно поняли - в Локо строго к дропам относятся, если у дропа 115 фз в каком либо из банков по ИПшке то по Локо гонять нельзя бабки, вообще никак

 

[Amadeus]

50 тысяч рублей локо штрафует если в течении недели не предоставить отчётные документы после запроса по 115 тенькофф отключает от дбо это по ип

 

[OMarat]

Причин может быть несколько:

Причина №1. Отсутствие оборотов (0) на Вашем ИП.
При открытии счета лучше всегда вносить 5-10 тыс. через кассу, и делать несколько платежей - налоги, услуги связи, аренда и пр. до первого захода на счет от какого-либо контрагента.

Причина №2. Наличие на ИП большого количества счетов (4) в сторонних банка.
Банки видят, где еще открыты расчетные счета, и если счетов много - такому клиенту присваивается повышенный риск, и при первой оплате могут отключить ДБО.

Причина №3. Разница в налоговых режимах Получателя (ИП) и Отправителя (ООО).
Первый платеж, в любом случае, выпадает на ручной контроль. Если Отправитель - на ОСНО, а Получатель - на УСН (не выделяет НДС в сумме полученной оплаты), риск отключения ДБО - высокий.

Цитата:

Доброго Дня.
Есть вопрос по Р\сч Локо Банк (ИП)
Оборотов по ИП не было (0) регистрация свыше 6 месяцев . На ИП порядка 4 счетов ( другие банки рабочие, так же 0 оборот)
Но при входящем платеже с ООО ( Счет в Сбер ) Сбер не провел платеж. С комментарием высокий риск мошеннических действий.
После этого Локо банк, приостановил обслуживание счета. С просьбой связаться с банком по телефону для прохождения идентификации руководителя (самого ИП).
Что делать?
Возможно ли решить данный вопрос?
Или ИП уже не желец т.к Сберу она не нравиться.