Верховный Суд считает, что банки не рассчитывают взымать с клиентов штрафы (прикрываясь Законом 115ФЗ)

[Brickmann]

Верховный суд принял Определение по делу №А40-56514/2023. В котором отмечено: банки не рассчитывают получить вознаграждение в виде штрафа за неисполнение обязанностей по предоставлению запрошенной информации в рамках исполнения 115-ФЗ.

Ранее банк написал денежные средства со счета клиента в виде штрафа за неисполнение обязанности по предоставлению запрошенных банком документов по запросу в соответствии со 115-ФЗ. Клиент с такими действиями банка не согласился и обжаловал их в суде - успешно

Ссылка на первоисточник:
https://vestnik115fz.ru/f/a40-56514-2023_20240904.pdf

 

[Brickmann]

Очень интересно услышать мнение юристов - безосновательных на форуме вынесения судебных решений по по-козлиному-взысканным штрафам за непредоставление документов (по запросу финмона), грабительских комиссий (при блоках 115ФЗ)

 

[makoste]

Насколько известно, сам закон не содержит норм, разрешающих кредитные организации в качестве меры противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, сохранения специальных комиссионных вознаграждений или снятия штрафов. Но банк диктует свои правила игры, ловко играя законами и подписанными соглашениями. Если бодаться в суде, то очень быстро доказать нелегитимность действий банка, но при соблюдении многих условий, из документов документов, доказано в суде.

 

[Nick1944]

Клиент всегда прав