- Регистрация
- 7 Янв 2018
- Сообщения
- 508
- Реакции
- 119
Группа «Эгмонт», международное сообщество финансовых разведок 170 стран мира, отказалось от двустороннего обмена информацией с Росфинмониторингом и совместного расследования криптопреступлений. «Эгмонт» объяснила отстранение Росфинмониторинга от участие в деятельности объединения временным, «на срок, необходимый для защиты интересов группы и обеспечения достижимости ее целей». Международная организация ранее предоставляла Росфинмониторингу оперативную информацию и оказывала содействие в ходе расследовании дел, связанных с отмыванием незаконных доходов при помощи криптоактивов. В российском надзорном ведомстве решение назвали «политизированным нарушением мандата, устава и принципов» группы «Эгмонт». Чиновники из РФ считают, что решение несет прямые риски и угрозы мировой финансовой системе, поскольку останавливает ряд важных международных финансовых расследований. В 2022 году глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что его ведомство инициировало около 400 расследований и ведет более 20 связанных с незаконным оборотом цифровых активов уголовных дел, в том числе с участием иностранных преступных групп.
